Мы команда Siebel Compliance.
Мы обеспечиваем технологию сбора, обработки, верификации и актуализации идентификационных данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Siebel.
Реализация требований комплаенс в деталях: мы знаем как реализованы KYC-процедуры в отношении новых и действующих клиентов и постоянно работаем над их улучшением, мы поможем сориентироваться в информации об ограничениях со стороны AML или FISA, мы разбираемся во всех тонкостях онлайн и офлайн комплаенс-проверок клиентов и используемых для этого внешних системах.
Наш приоритет — обеспечить Банку безупречную репутацию и защиту от комплаенс-рисков при приеме и дальнейшем обслуживании клиентов.
Будет большим плюсом
Название скрыто под NDA. Крупный банк. Все подробности рекрутер раскроет лично сразу после отклика.